股份有限公司上海家化联合

　　凭据首要性规矩1 公司应该，规划情景的强大变更披露呈文期内公司，强大影响和估计将来会有强大影响的事项以及呈文期内发作的对公司规划情景有。

　　份有限公司及其附庸企业通常干系买卖的议案并提交股东大会审议4、审议通过闭于公司2023年度与中国安然保障（集团）股；

　　团”）及其附庸企业通常干系买卖金额占本公司比来一期经审计净资产绝对值高于5%●估计2023年度公司与中国安然保障（集团）股份有限公司（以下简称“安然集，东大会审议需求提交股。

　　存正在任何子虚记录、误导性陈述或者强大脱漏本公司董事会及统统董事保障本布告实质不，和完美性负责个人及连带仔肩并对其实质的真正性、凿凿性。

　　期内呈文，效智能的编造与流程公司尽力于打造高，型：正在编造与流程方面并继续鞭策数字化转，利编造和费控编造公司上线了合同返，擢升了财政主动化秤谌进一步楷模了流程并；粤2.0项目公司促进飞，灵巧供应链出力打造，货谋划的主动化与智能化竣工公司需求谋划和补，世界仓网经营并慢慢优化，应链韧性加强供；）一期和屈臣氏VMI（屈臣氏门店预测补货执掌编造）等编造赋能渠道运营通过OMS编造（订单执掌编造）升级、上线TPM编造（贩卖用度执掌编造。能交易方面正在数据赋，的共享和可视化优化并促进数据，予相应的数据权限对区别层级职员赋，直观、实时地表现让运营数据特别，营计划帮力经；利用次序修建测肤，举办皮肤多维度解析基于专业AI测试；筑赋能全品牌全渠道会员运营通过全渠道CRM编造的搭。

　　病病院等多家病院正在区别产物上的合营公司也连接深化与华山病院、上海皮肤，转化方面连续赢得冲破争取正在医研合营探索。

　　保障（集团）股份有限公司的子公司安然银行股份有限公司为中国安然，票上市端正》的相闭规矩凭据《上海证券买卖所股，司为本公司的干系法人安然银行股份有限公。

　　期内呈文，上物资大礼包公司为员工送，眉之急解燃；营的压力顶着经，员工收入不打折保障了二季度；难去世个人员工抑造困，任务一线或对峙正在，的任事中发光发烧或正在社区欲望者，公民的仔肩践行着企业。表部处境下正在坚苦的，通会和统统员工踊跃交换疏通公司对峙通过云享会、执掌沟，的交融与合作加深跨部分，个百分点的机闭敬业度公司同比擢升了8.8，/最佳丽才地带位于高绩效区域；15.5个百分点满足度同比擢升了，业均匀秤谌远高于行。

　　交易订价参考供给似乎任事的其他银行报价3、集团现金执掌、供应链金融任事等增值，优惠的代价挑选较为。

　　利、等价有偿的平常贸易规矩上述通常干系买卖听从平等互，场代价确定代价按市，允、合理订价公。及股东异常是中、幼股东甜头的景遇上述通常干系买卖不存正在损害公司，其股东的全体甜头而是契合本公司及。

　　效力线周密结构佰草集的4大，化、高功能、高和平的科研级本草新形势连接品牌营销来夯实品牌高端化、年青。新太极打造爆品品牌继续聚焦，品领域中的TOP1此中啵啵水成为单，品零售破亿累计至今单，0%是细腻白领和细腻妈妈太极系列消费者画像超6，费客群的迭代升级发轫竣工了品牌消；七白系列升级新，潜力赛道创立美白；斛保湿系列上市双石，年青的消费者为品牌招募更。

　　 （联合社会信用代码）机闭机构代码：79H；：上市公司企业本质；人：谢永林法定代表；群多币19注册血本：,054,189,8元19；（集团）股份有限公司等首要股东：中国安然保障；发扬银行股份有限公司史籍沿革：原名深圳，月22日正式设立于1987年12，正在深圳证券买卖所上市1991年4月3日，司安然银行股份有限公司计划的议案》以及《深圳发扬银行股份有限公司闭于与安然银行股份有限公司签定罗致统一和议的议案》于2012年2月9日召开的2012年第一次暂时股东大会审议并通过了《深圳发扬银行股份有限公司闭于罗致统一控股子公。2年7月201，》(银监复(2012)397号)应承改名为“安然银行股份有限公司”经中国银行业监视执掌委员会《中国银监会闭于深圳发扬银行改名的批复， An Bank Co.英文名称转移为“Ping,d.”Lt；准的贸易银行交易规划限度：经批。

　　除公司回购专用证券账户持有的股票数目为基数以布告履行权力分配股权立案日立案的总股本扣，股派发2.10元现金盈利（含税）向股权立案日正在册统统股东每10。

　　0001231-6机闭机构代码：1；：上市公司企业本质；人：马明哲法定代表；群多币18注册血本：,802,412,0元41；限公司、商发控股有限公司等首要股东：深圳市投资控股有；3月21日经允许创设史籍沿革：1988年，深圳安然保障公司”初始创设时名为“，从事物业保障交易动手首要正在深圳。区域的扩充跟着规划，为“中国安然保障公司”公司于1992年改名，始从事寿险交易于1994年开，国安然保障股份有限公司”并于1997年改名为“中xg111.net限公司和上海证券买卖所上市已区分正在香港笼络买卖全面；投资保障企业规划限度：；的各式国内、国际交易监视执掌控股投资企业；金应用交易展开保障资；、国际保障交易经允许展开国内；国度相闭部分允许的其他交易经中国保障监视执掌委员会及。

　　时间灵感 根源于“五行表面”溯源古方数据库5. 升级佰草集御龄紧致抗皱系列：产物主题，特点草本优选中国。法来掀开中医药探索“黑匣子”更始地采用了收集药理学的方。药理学利用通过收集，-功能”的联系性探索“因素-靶点，活性成份优选5味，修护方面有着明显功能正在激动胶原再生和皮肤。

　　要来自年度呈文全文1 今年度呈文摘，果、财政状态及将来发扬经营为周密理会本公司的规划成，细阅读年度呈文全文投资者应该到网站仔。

　　采用双重膜辞别时间对青蒿举办提取探索2. 上市启初多维舒缓常护/特护霜：，宝宝干痒红等肌肤题目精研青蒿提取物改良，蒿（青蒿）提取物大多轨范同时公布了世界首个黄花。米发酵糟粕加成专利糯，pid恒护时间协同Proli，题目肌肤继续改良；

　　尽责高效、共享共赢的价格观为指引公司永远以公然透后、更始向上、,、擢升机闭气氛和员工满足度继续优化机闭人才发扬处境，力与造造力的家化而连续勉力为打造凝结、合作、充满活。

　　存正在任何子虚记录、误导性陈述或者强大脱漏本公司监事会及统统监事保障本布告实质不，和完美性负责个人及连带仔肩并对其实质的真正性、凿凿性。

　　露珠的多场景利用六神发轫竣工了花，和表出均有分泌率的擢升驱蚊、凉爽、止痒、居家，领品类慢慢走向年青化年青用户的填充更是带；和全季化上做出了强大冲破洗澡露正在高端化、年青化，洗澡露继续抢手主题产物凉爽，洗澡露和菁萃洗澡露系列继续发力下半年新品磨砂洗澡露、祛痘爆珠，化的洗澡体验新组合成为年青化、高端；凉爽节帮力营销更始连续冲破重磅代言人和首个六神IP，天猫旗舰店销量第一的系列同时菁萃系列也火速成为了。

　　利、等价有偿的平常贸易规矩上述通常干系买卖听从平等互，场代价确定代价按市，允、合理订价公。其客户传播上海家化品牌及产物此中：安然集团联系交易员向，台添置上海家化产物其客户通过互联网平，付联系用度上海家化支；团购上海家化联系产物安然集团附庸企业亦。通常干系买卖的整个订价规矩为另正在干系人的银行存款联系的：

　　理职员保障年度呈文实质的真正性、凿凿性、完美性2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管，导性陈述或强大脱漏不存正在子虚记录、误，连带的司法仔肩并负责个人和。

　　客户传播上海家化的品牌和产物（1）安然集团联系交易员向其，式添置上海家化产物其客户通过互联网方。务员支出联系用度和直接向安然集团附庸企业支出联系用度上海家化以产物贩卖金额为根源通过安然集团附庸企业向业，出组成承受劳务该等联系用度支；

　　的优先股股东总数和持有异常表决权股份的股东总数及前 10 名股东情4.1 呈文期末及年报披露前一个月末的平时股股东总数、表决权规复况

　　能的方法竣工消费者洞察公司继续搜求数字化赋，理和整链式研发形式依托全流程的项目管，价格塑造三个维度竣工科技赋能从根源探索、利用更始以及产物，美的产物和任事用匠心打造致。

　　据：总资产：11万亿2022年首要财政数；者权力：8587亿归属于母公司全面；1.11万亿开业收入：；的净利润：838亿归属于母公司全面者。

　　校院所合营探索公司和国内高，群痛点和需求洞察敏锐肌人，性调剂”神经美容学新开展紧跟“自然活性物-受体活，协同修护处理计划研讨敏锐肌多维，逼迫幼分子、生物活性肽等专研高功能的细胞通道自然，站式处理计划的时间护城河树立敏肌人群肌肤题目一，道上的领跑能力赋能正在敏锐肌赛。

　　儿童病院马琳主任团队展开合营公司与首都医科大学附庸北京，现2款活性物协同探索发，童周期性干痒红等症状能有用缓解和改良儿，多维舒缓常护霜和特护霜并笼络研发推出启初婴儿。

　　据：资产总额：5万亿元2022年首要财政数；权力：4347亿元归属于母公司全面者；1799亿元开业收入：；455亿元净利润：。公司的干系闭（2）与上市系

　　售商品及供给劳务、采购商品及承受劳务等交易系通常规划所需本公司向中国安然保障（集团）股份有限公司及其附庸企业销。

　　司通常规划联系的干系买卖●本次干系买卖是与本公,规划举动属于平常，根源商榷订价以市集代价为，合理平允，及资产独立性等不会发生倒霉影响对本公司继续规划材干、节余材干，变成较大依赖不会对干系方。

　　材干与国人肤质体质研发理念初次交融国内当先的AI算法，科技理念连接中西，人为智能公司合营公司和国内顶尖，脸数据的AI智能肌肤检测编造推出一款业内当先的基于万万人，化私域试点利用并告成正在上海家，测并推举适合的美妆产物帮帮消费者举办肌肤检。

　　上市公司行业分类指引》凭据中国证监会宣布的《，成品造作业（分类代码：C26）公司所属行业为化学原料和化学。统计局统计凭据国度，售总额同比低落0.2%2022年社会消费品零，（限额以上单元商品零售）化妆品同比低落4.5%。

　　退市危害警示或终止上市景遇的2 公司年度呈文披露后存正在，示或终止上市景遇的来源应该披露导致退市危害警。

　　道连接战术性闭店缩编2、优化效能：百货渠，210家专柜及门店2022年共紧闭，门店数合计656家截至年末现存专柜及。时同，目私域运营发轫筑成百货的四时SPA项，和金额慢慢延长会员添置人数。

　　能新品科技赋，势连接当代科学时间手法依托物业链上下游的优，包装举办一系列的更始从原料、配方、工艺、。

　　年线，线下交易线上化公司继续促进，延长寻找冲破通过新零售的。期内呈文，、社区团购交易火速延长商超的新零售抵家交易股份有限公司，的线%屈臣氏，交易占比超20%线下渠道新零售；。

　　：国内当先大分子防晒科技时间1. 上市玉泽了解倍护防晒乳，渗不刺激温和低，超长防晒10幼时。势也保障了其低分泌性和高和平性行使的防晒剂的全体分子构造的优，定的防护功能既保障了稳，体和处境的友爱又保障了对人，、不乱的防晒产物是一款绿色、和平。

　　时同，用开辟的3D皮肤断层成像扫描仪模仿层析成像正在医学检测范畴的应，效检测时间范畴聚焦于拓展功，接触、可视化的成像扫描和三维重筑竣工对正在体皮肤的3D、及时、非，毁伤量化等多方脸孔标可响应构造样子变更、，和和平双链途探索同时竣工产物功能。

　　解析和中国美学文明的编造探索通过连接国际化高端产物趋向，化产物的策画开辟成绩产出美妆品牌的高端。时尚、潮水预测和趋向解析同时应用WGSN的正在线，费者审美洞察聚焦00后消，坊和创意年青化策画作品指挥创意策画共创任务。

　　全均衡之美”的产物策画理念上海家化继续承袭“功能安。功能和和平科学性地把，似的冲突体这两个看，合到一同有机地融。链途爆品打造模子正在昨年升级了全，费者以及前沿时间发扬的洞察产物的策画根源于对全域消。全域多维端举办了升级从消费者市集端、从，粒度区别平台的数据通过整合买通各颗，需相闭找到机缘点以及扫数市集供；时间轨则在前沿，下游物业链协同找到产物时间的破局点从诺奖、专利导航、科普文件以及上。产物开辟更始形式这一数字化驱动的，造手腕论的升级带来了新品打，挑选和时间壁垒搭筑高效赋能产物的赛道。周期的闭头阶段正在产物开辟全，达人协同介入产物共创引入消费者和成亲专业，慎密化打磨和价格擢升赋能洞察发掘、产物。

　　、母婴产物的研发、临盆和贩卖公司首要从事护肤、个护家清，、典萃、双妹、启初、汤美星、六神、家安等首要品牌征求佰草集、玉泽、高夫、美加净，看护）、艾禾美、芳芯、碧缇丝以及合营品牌征求片仔癀（口腔。用线上与线下相连接的贩卖形式公司拥有分别化的品牌资产、采，带来更好的产物与任事继续连续地为消费者。

　　执掌效能为降低，24年度通常干系买卖额度前正在公司股东大会审议通过20，估计情景履行2024年度通常干系买卖事项公司拟暂按公司2023年度通常干系买卖。1日起至股东大会召开日止履行年华自2024年1月。

　　业的日最高存款余额及理物业物本金余额估计4亿元群多币2023年度公司正在安然银行及其他安然集团附庸金融企。

　　“皮肤障蔽自修护”的分别化定位玉泽继续夯实品牌“医研共创”、。分子防晒新品上市始创大，了全新防晒新体验为敏锐人群带来，黑盒防晒TOP1首发便成为天猫幼；科年会等行业嘉会投入中华医学会皮，沿探索分享前，业发扬鞭策行，专业能力潜心打造；“场”三维市集更始机缘与天猫深挖“人”“货”，防晒趋向白皮书》公布《2022，赋能品牌资产以专业的形势；时同，能力代言人王濛联手品牌首位，我方”的品牌理念传达“屏能力 做，GC浸淀吸引U，多维度的口碑矩阵并连接多平台、，招新继续。

　　海证券买卖所股票上市端正》和《公司章程》等相闭规矩本次通常干系买卖契合《公国法》、《证券法》、《上。得回独立董事事前承认本次通常干系买卖一经，立成见应承该议案独立董事颁发了独。常干系买卖时董事会审议日，举办了回避干系董事，合法合规表决次序。

　　介入造/修订轨范累计95项截至2022年上海家化共，准 32项国/行标，轨范63项地方/大多，轨范的影响力坚持了行业内。介入3项国/行标2022终年新，造/修订或公布29项团标的，和/或造品检测、数字化转型等涉及功能检测、和平评估、原料，企业的专业形势呈现了民族标杆，轨范的影响力坚持了规则和。

　　平与皮肤衰老的探索成绩基于皮肤表面AGEs水，AGEs秤谌的荧光扫描探针时间公司告成开辟可及时检测皮肤表面，多组分和幼型化单组份筑立及其软件策画并推出行业内当先准确至微克的高精度。

　　限期存款基准利率履行（正在国度规矩应许的限度内上浮）1、存款交易：存款利率按中国群多银行联合宣布的区别。

　　22年20，部处境的压力公司面对表，厂及物流基地停摆异常是二季度工，供应端受到不不乱身分的影响正在需求端、正在临盆、物流等；股东改良带来的线上贩卖压力叠加个人合营超头停播、大，难题和挑拨规划面对；持了战术定力但公司如故保，悠长放眼，流程、数字化等方面继续优化正在品牌、渠道、文明、编造与，展奠定收场壮根源为将来可继续发。费者、员工、股东和社会造造价格公司也将自始自终继续勉力为消。

　　慎密化运营：呈文期内线、电商多平台结构、，境的火速变更因为市集环，同发扬以及慎密化运营的战术电商交易听从多平台结构协，音等平台的交易延长抵达预期正在京东、拼多多、疾手、抖，也更矫健历久正在天猫的生意。了京东年度优秀品牌奖2022年公司得回，多超星谋划续签了拼多。四时度火速赢得冲破兴味电商达播交易正在,设根本完整达人矩阵筑。形式上正在交易，、行动等协同发力达播、自播、店销；盘上正在货，品、趋向品等协同促进维稳品、主推品、潜力；户轨则在用，升客单等齐发力拉新促复购提。22年20，优化电商交易公司周密梳理，发扬打好结壮的根源为生意永久不乱的。

　　病院的“医研共创”形式已进入第19年上海家化与上海交通大学医学院附庸瑞金，”身体乳和糟粕乳等的根源上玉泽品牌正在“皮肤障蔽修护，级其PBS主题因素继续连续地优化升。肤神经美容学等多个障蔽范畴的探索基于皮肤代谢组学、皮肤免疫学及皮，化油脂构成和配比进一步扩展和优，分裂、场景化的功能诉求以满意敏锐肌肤人群更细。

　　年精研中国成份「双石斛」铁皮石斛x金钗石斛3. 上市佰草集双石斛修护高保湿系列：十一，湿因子”两项创造专利得回“双石斛修护保，能修护微囊”专利科技采用纳米级“R2双，层分泌直入肌底载双石斛因子层，优于5重玻尿酸修护级高保湿力。3届中国专利突出奖主题时间得回第2。

　　究范畴的搜求上正在前沿和根源研，和怒放更始收集相连接的方法继续巩固通过内部自决研发，沿探索深化前，新落地加快创，当先职位确保行业。宇宙策画之都大会（WDCC）上正在2022年9月首届2022，、胶囊频率发射器、超等准备机、3D皮肤断层扫描仪、感官香氛等各式智能美妆黑科技初次正式亮相了基于八大根源平台研发的AI定造化、AGEs荧光扫描探针、微流体上海家化联合。

　　持高端化高夫坚，线的头部产物聚焦高端蓝色，带牌以品，士品牌TOP38月成为抖音男，护肤套装TOP1下半年抖音男士。

　　022年截至2，27项授权有用专利上海家化共得回4，明专利96项此中国度发，授权22项涉表专利，时间的当先结构拓展了环球化。共提交99项专利申请2022年上海家化，专利申请43项此中国内创造，11项PCT，型4项适用新，计40项表观设，策画1项海牙表观。019年和2020年根本翻倍公司2022年专利申请数比2。

　　21年下半年受到寿险交易改良的压力2、特渠零售化转型：独特渠道自20，售交易发扬踊跃鞭策零，半年贩卖慢慢企稳正在2022年下。

　　023年4月24日以现场连接视频的方法召开上海家化笼络股份有限公司八届十次监事会于2。4月14日以邮件发出聚会报告于2023年。监事3人聚会应到，3人实到，致通过如下议案聚会审议并一：

　　”、“质地强国”列为国度战术党的二十大呈文将“造作强国，科技更始和经济发扬中的首要职位凸显了造作业的转型升级正在国度，智能化、绿色化发扬”“鞭策造作业高端化、。美妆日化行业引导者上海家化举动中国，高端化趋向紧抓行业，科技感的新品推出了更具，容仪器和筑立搜求智能化美。将来正在，以消费者为中央公司将继续承袭，带给全宇宙把中国美，SG可继续发扬理念公司也将继续践行E，、向善而行因美而生，质地发扬对峙高。

　　儿童病院马琳主任团队展开合营启初与首都医科大学附庸北京，多维舒缓系列上市了婴幼儿，奖同源的青蒿素该系列增加了诺，国首个青蒿大多轨范公布跟着上海家化牵头的全，的婴童看护专家形势启初树立了更专业的，价的有用擢升策动了客单；举办夏季场景营销笼络幼刘鸭IP，季TOP1单品防晒一跃成为夏，热销榜TOP2天猫宝宝防晒。

　　的体式和比例契合相闭司法规则、《公司章程》的规矩公司2022年度利润分派预案的计划次序、利润分派。

　　表此，胶囊射频仪公司开辟了，举办的一次斗胆测试是正在智能护肤范畴，智能化包装和体验样子为护肤品体现一种新的，膏霜的样子功能既是承载守旧，效力的护肤筑立也是具备电子，温控时间通过精准，EMS微电流多级射频以及，功能护肤品搭配专属的，加乘功能能够协同。

　　国安然保障（集团）股份有限公司的控股子公司本公司控股股东上海家化（集团）有限公司为中，票上市端正》的相闭规矩凭据《上海证券买卖所股，司及其附庸企业为本公司的干系法人中国安然保障（集团）股份有限公。

　　4月24日2023年，安然保障（集团）股份有限公司及其附庸企业通常干系买卖的议案》本公司八届十次董事会审议通过了《闭于公司2023年度与中国，东回避该议案的表决干系董事邓明辉、刘，事统统投票应承4位非干系董。

　　期内呈文，全域用户运营体例公司重筑了全品牌，、连带、复购运营形式结构跨渠道跨品牌拉新，中永久发扬帮力公司。

　　备、功能筛选、包装策画以及AI定造化、美容仪器八大根源平台连接盘绕医研共创、中医中草药、细胞生物、和平和功能评估设，术壁垒打造技，作平台的打造加快时间转化通过产学研医的表部怒放合；入促进连续深，、合营转化再到功能验证从机理探索、靶向因素，础探索及落地全链途加快基；美妆科技同时结构，产物说话更好地与消费者疏通以更智能、更年青、更时尚的。

　　级中草药探索院所合营公司通过与国内多个顶，分靶点和功能的联系探索展开中国特点植物的成，络药理学借帮网，机理的精准靶向竣工从因素到，医药美容确当代清楚连续加强消费者对中。业恒顺醋业强强联手公司与百年国货企，美容发酵探索平台”共筑“家化-恒顺，心专利因素——“V酵元”笼络推出首个独家发酵核，利用于启初特护霜并举动主题因素。

　　司节余情景、现金流状况及资金需求等各式身分公司2022年度利润分派预案填塞思虑了公，股东甜头的景遇不存正在损害中幼，规划近况契合公司，、不乱、矫健发扬有利于公司的继续。