2023年第三次临时股东大会通知江苏中南建设集团

　　地产开荒策划主交易务：房；用权租赁土地使；租赁住房；摊位出租柜台、；销规划商场营；斟酌财政；地产租赁非栖身房；展览供职聚会及。

　　积投票提案注：看待累，选人的推选票数填报投给某候。个提案组的推选票数为限举办投票上市公司股东该当以其所具有的每，过其具有推选票数的股东所投推选票数超，推选票均视为无效投票其对该项提案组所投的。意某候选人要是分歧，选人投0票能够对该候。

　　崔光灿先生为公司第九届董事会独立董事候选人允许提名石军先生、王云川先生、张秋敏姑娘、，生、陈金星先生、夏佐波先生为公司第九届董事会非独立董事候选人提名陈锦石先生、陈昱含姑娘、施锦华先生、赵桂香姑娘、朱挺峰先，大会审议提交股东。股东大会通事后膺选第九届董事会董事由，三年任期。

　　合事项并楬橥独立定见独立董事相仿允许有，的《独立董事合于第八届董事会第四十次聚会干系事项的独立定见》详见2023年9月12日深圳证券交往所网站和巨潮资讯网（）上。

　　不持有公司股份以上职员目前均，股东中南控股集团有限公司任职两位股东代表监事候选人正在控股，的股东及公司其他董事、监事和高级经管职员不存正在联系相干除此以表相合职员与公司本质左右人、持有公司5%以上股份。

　　务生长须要为了公司业，地产开荒有限公司（简称“常熟峰达”）供应20公司拟提请股东大会允许为合营公司常熟峰达房,元担保额度000万，况如下详细情：

　　司供应担保为相合公，司的生意需如果基于该公，司策划平常目前相合公，险可控担保风。资公司的担保看待为非全，供应担保或向公司供应反担保等格式保护公司权力公司将通过哀求相合公司的其他股东按持股比例。不损害公司及股东长处为相合公司供应担保。

　　款机构订立担保订定公司目前尚未与贷。摄影合规矩公司将按，据本质境况实行讯息披露仔肩正在上述担保事项本质爆发后根。

　　军石，男，2年出生197，学院EMBA中欧国际商。济手艺投资担保有限公司生意司理1996年至2004年任中国经。限公司部分副总司理、总司理、核心掌管人2004年至2012年任中国投资担保有。资担保股份有限公司践诺总裁、总裁2012年至2019年任中国投融。裕资产经管（北京）有限公司董事长2014年至2019年任中投保信。信（北京）资产经管有限公司董事长2015年至2019年任中裕睿，心股份有限公司董事、董事长浙江互联网金融资产交往中。国国际金融股份有限公司董事2013年至2020年任中。运营有限公司董事总司理2021年起任中金本钱。立董事、审计委员会委员2020年起任公司独。展股份有限公司独立董事目前还任北京金一文明发。

　　的功夫为2023年9月27日上午9:15~9:25和9:30～11:30（2）收集投票功夫：通过深圳证券交往所交往体系（简称“深交所”）举办投票，0～15:00下昼13:0；15）至投票收场功夫（2023年9月27日下昼15:00）间的随意时通过深交所互联网投票体系投票的早先功夫（2023年9月27日上午9:间

　　供担保的决议之日起至2023年11月17日止相合担保额度有用期自股东大会通过为相合公司提，23年度担保额度的议案》的决议有用期收场止即2022年第五次且自股东大会《合于20。有用期内正在决议，欠债率大于70%的合营、联营公司的担保额度正在同时知足以下要求时本次审议的担保额度与2022年第五次且自股东大会通过的对资产，行调剂能够进：

　　得独立董事资历证书张秋敏姑娘尚未取，深圳证券交往所承认的独立董事资历证书同意加入近来一次独立董事培训并赢得。

　　会第四十次聚会知照2023年9月8日以电子邮件格式发出江苏中南筑造集团股份有限公司（简称“公司”）第八届董事，1日正在公司办公住址召开聚会于2023年9月1。席董事11人本次聚会应出，董事11人亲身出席。石董事长主办聚会由陈锦，席聚会监事列。公法》、《公司章程》等相合规矩本次聚会的聚合和召开适应《公。

　　上市法例》、《深圳证券交往所上市公司股东大会收集投票实践细则》等相合司法法则和《公司章程》等相合规3、合法、合规性：本次股东大会召开适应《公公法》、《上市公司股东大会法例》、《深圳证券交往所股票定

　　系公司生长须要公司供应担保，司策划平常目前该公，加公司危急担保不增。供应担保或向公司供应反担保等手段保护公司权力公司将通过选用哀求被担保对象的其他股东按比例，险可控担保风。东正在内的所有股东长处供应担保不损害中幼股，提交股东大会审议允许将相合议案。

　　规等哀求的任职资历相合职员适应司法法，及其他相合部分的惩处均未受过中国证监会，者涉嫌违法违规被中国证监会立案查看没有因涉嫌违警被公法坎阱立案观察或，盘查平台公示或者被百姓法院纳入失信被践诺人名单未被中国证监会正在证券期货商场违法失信讯息公然，上市公司标准运作》、《公司章程》等规矩的不得担当公司监事的情况不存正在《公公法》、《深圳证券交往所自律禁锢指引第1号--主板。

　　供担保系公司生长须要咱们以为为相合公司提，司策划平常目前相合公，加公司危急担保不增。供应担保或向公司供应反担保等手段保护公司权力公司将通过选用哀求被担保对象的其他股东按比例，险可控担保风。东正在内的所有股东长处供应担保不损害中幼股，提交股东大会审议允许将相合议案。

　　于浅显决议表决事项议程4审议的提案属，总数的二分之一以上(含本数)通过需经出席聚会股东所持有表决权股份。

　　息披露的实质可靠、切确、完善本公司及董事会所有成员保障信，导性陈述或庞大漏掉没有作假记录、误。

　　日报》及深圳证券交往所网站和巨潮资讯网（）上的《合于为常熟峰达供应担保的通告》详见2023年9月12日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券。

　　事、监事、高级经管职员与相合公司其他股东无联系相干联系境况：公司、持有公司5%以上股份的股东及公司董。

　　昱含陈，女，5年出生198，学历本科。起任公司董事2009年，任公司副总司理2018年起，事会政策委员会委员2019年起任董，起任公司总司理2021年4月。有限公司董事局副主席目前还任中南控股集团。

　　金星陈，男，5年出生197，学历大专，管帐师注册。南控股集团有限公司2001年参预中，年参预公司2009，资产集团有限职守公司副总司理2017年起任江苏中南开发。

　　息披露的实质可靠、切确、完善本公司及监事会所有成员保障信，导性陈述或庞大漏掉没有作假记录、误。

　　收集格式中的一种举办投票统一表决权只可抉择现场或，投票表决的呈现反复，表决结果为准以第一次投票。

　　律法则等哀求的任职资历以上董事候选人都适应法，其他相合部分的惩处未受过中国证监会及，者涉嫌违法违规被中国证监会立案查看没有因涉嫌违警被公法坎阱立案观察或，盘查平台公示或者被百姓法院纳入失信被践诺人名单未被中国证监会正在证券期货商场违法失信讯息公然，主板上市公司标准运作》、《公司章程》等规矩的不得担当公司董事的情况不存正在《公公法》、《深圳证券交往所上市公司自律禁锢指引第1号--。

　　、《公司第八届监事会第二十四次聚会决议通告》、《合于为常熟峰达供应担保的通告》等相合文献以上提案详明实质详见公司2023年9月12日披露的《第八届董事会第四十次聚会决议通告》。

　　司第九届监事会股东代表监事候选人允许提名钱军先生、张剑兵先生为公，大会审议提交股东。东大会通事后膺选股东代表监事由股，三年任期。

　　体系向所有股东供应收集形态的投票平台公司将通过深交所交往体系和互联网投票，内通过上述体系行使表决权股东能够正在收集投票功夫。

　　剑兵张，男，1年出生196，学历本科。安局副局长、南通市公安局刑警支队支队长曾任江苏省海门公安局刑警大队大队长、公。起任公司监事2017年，有限公司监事会副主席目前还任中南控股集团。

　　17日前有用期内的为资产欠债率大于70%合营、联营公司供应担保总额度的50%（二）累计调剂额度不突出2022年第五次且自股东大会通过的2023年11月；

　　挂号结算有限职守公司融资融券挂号结算生意实践细则》等规矩（2）依照《证券公司融资融券生意经管要领》以及《中国证券，生意所涉本公司股票投资者到场融资融券，司受托持有由证券公，为表面持有人并以证券公司，司的股东名册挂号于本公。司正在事先网罗投资者定见的要求下相合股票的投票权由受托证券公xg111企业邮局投资者的长处行使以证券公司表面为。如需加入本次股东大会现场聚会相合到场融资融券生意的投资者，证（要是是法人主体须要供应自己身份，干系身份注明文献）还需供应相合法人，依法出具的书面授权委托书受托证券公公法定代表人，账户卡复印件等处分挂号手续及受托证券公司的相合股东；

　　份证、股东账户卡及持股凭证处分挂号手续2、部分股东挂号：部分股东须持自己身；持有出席人身份证和授权委托书受委托出席的股东代办人还须；

　　或传线、挂号住址：上海市长宁区天山西途1068号联强国际广场A座9楼3、挂号功夫：2023年9月22日至27日的作事日（可用信函、邮箱；

　　司转融通担保障券账户、商定购回式交往专用证券账户等集结类账户持有公司股票的股东及格境表机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交往担保障券账户、证券金融公，票格式举办投票如通过收集投，网投票体系投票仅能通过互联，易体系投票不行通过交。

　　息披露实质的可靠、切确和完善本公司及董事会所有成员保障信，导性陈述或庞大漏掉没有作假记录、误。

　　司公章的交易牌照复印件、法人代表注明书和自己身份证处分挂号手续1、法人股东挂号：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公；人出席的委托代办，托书和出席人身份证还须持法人授权委；

　　累计投票造举办表决议程1、2、3实行，、议程2应选非独立董事7人个中议程1应选独立董事4人，选监事2人议程3应。有表决权的股份数目乘以应选人数股东所具有的推选票数为其所持，选人中随意分派（能够投出零票）股东能够将所具有的推选票数正在候，其具有的推选票数但总数不得突出。

　　受托人全名（中文或英文名1、请用正楷填委托人和，名册上所载的相像）委托人姓名须与股东。为法人的委托人，单元印章该当加盖；

　　南筑造集团股份有限公司2023年第三次且自股东大会兹委托先生(姑娘)代表自己（本股东单元）出席江苏中，签定之日起至本次股东大会收场止本授权委托书的有用期：自委托人。托人身份证号码受托人姓名：受：

　　投票体系举办收集投票2、股东通过互联网，拜望请，身份认证生意指引》的规矩处分身份认证遵照《深圳证券交往所投资者收集供职，“深交所投资者供职暗号”赢得“深交所数字证书”或。查阅（）法例指引栏目详细的身份认证流程可。

　　佐波夏，男，4年出生198，学经管学硕士哈尔滨工业大。华润置地有限公司2009年参预，控股有限公司高级司理2013年任世茂集团，份有限公司任区域财政总监2016年任阳光城集团股。地发作意平台中南置地2017年参预公司房，域财政掌管人任掌管成渝区，财政资金经管核心总司理2021年起担当公司。

　　挺峰朱，男，4年出生197，理硕士工商管，筑造师一级知江苏中南建设集团股份有限公司。南控股集团有限公司2000年参预中，年参预公司2009，资产集团有限职守公司董事长2023年起任江苏中南开发。

　　光灿崔，男，0年出生197，学金融学博士上海财经大，管帐师注册。市房地产科学磋议院经济所曾任职安阳师范学院、上海，上海师范大学商学院2009年起任职，都市生长磋议核心主任现任老师、房地产与。产经济学会副会长目前还任上海市房，业协会副秘书长上海市房地产行，海储融检测手艺股份有限公司独立董事上海天永智能配备股份有限公司、上。

　　通告日截至本，）及控股子公司对表担保余额407.79亿元江苏中南筑造集团股份有限公司（简称“公司”，司股东的股东权力的282.68%占公司近来一期经审计归属上市公，注相合危急请投资者合。

　　锦石陈，男，2年出生196，EMBA复旦大学，大学DBA香港都市，兼职老师东南大学，工程师高级，届世界人大代表第十二届、十三。理、中南房地资产有限公司总司理曾任中南控股集团有限公司总经。司董事长、总司理2009年起任公，、提名委员会委员、薪酬与调查委员会委员2017年起任董事会政策委员会主任委员。设投资有限公司董事长、第七届中房协资产合营会副会长目前还任中南控股集团有限公司董事局主席、中南都市筑。

　　为2023年9月27日上午9:151、互联网投票体系早先投票的功夫，9月27日下昼3:00收场功夫为2023年。

　　锦华施，男，8年出生197，金融经管学院EMBA上海交通大学上海高级。南控股集团有限公司1997年参预中。月起任公司董事2021年11。团有限公司高级副总裁目前还任中南控股集。

　　云川王，男，0年出生197，学管帐学学士中国百姓大。国际生意部、公司生意部和首体南途支行1992年~2003年任职中信银行，支行、向阳支行、姚梓里途支行副行长、行长2003年~2012年任中国光大银行东城，天合生物手艺有限职守公司财政总监2013年~2021年任北京东方，程造价斟酌事情一齐限职守公司副总司理2021年~2022年任北京中天银工。事情所（额表浅显合资）注册管帐师2022年起任中兴财光华管帐师。

　　任公司深圳分公司挂号正在册的公司股东均有权出席本次股东大会于2023年9月22日下昼收市时正在中国证券挂号结算有限责，人出席聚会和加入表决并可书面形态委托代办。不必是公司股东该股东代办人。模板详见附件2（授权委托书）

　　秋敏张，女2023年第三次临时股东大会通，7年出生197，学司法硕士西南政法大。状师事情所、北京市资略状师事情所曾任职中国防卫科技学院、北京威诺，资经管有限公公法务合规部总司理、副总司理2012年~2016年任北京初创产业投，（北京）投资控股有限公司副总司理2016年~2022年任北控金服。有限公司危急经管高级专业总监2022年起任北控水务集团。协会私募委员会委员目前还任北京市状师。

　　合事项并楬橥独立定见独立董事相仿允许有，的《独立董事合于第八届董事会第四十次聚会干系事项的独立定见》详见2023年9月12日深圳证券交往所网站和巨潮资讯网（）上。

　　范运作》以及江苏中南筑造集团股份有限公司（简称“公司”）《公司章程》、《独立董事作事细则》等相合规矩依照中国证监会《上市公司独立董事法例》、《深圳证券交往所上市公司自律禁锢指引第1号——主板上市公司规，届董事会独立董事咱们动作公司第八，客观的态度基于独立、，聚会干系事项楬橥如下独立定见就公司第八届董事会第四十次：

　　十次聚会以11票允许、0票回嘴、0票弃权2023年9月11日公司第九届董事会第四，熟峰达供应担保的议案审议通过了合于为常，提交股东大会审议决议将相合事项。

　　东大会上正在本次股，统和互联网投票体系加入投票股东能够通过深交所交往系，络投票肖似于买入股票通过交往体系举办网，投票为通过网页填写抉择项通过互联网投票体系举办，程详见附件1其详细操作流。

　　会第二十四次聚会知照2023年9月7日以电子邮件格式发出江苏中南筑造集团股份有限公司（简称“公司”）第八届监事，8日正在公司办公住址召开聚会于2023年9月。出席监事3人本次聚会应，监事3人亲身出席。军主席主办聚会由钱。公法》、《公司章程》等相合规矩本次聚会的聚合和召开适应《公。

　　通告日截至本，保余额为407.79亿元公司及控股子公司对表担，司股东的股东权力的282.68%占公司近来一期经审计归属上市公。主体供应的担保余额为69.22亿元个中公司及控股子公司对兼并报表表，司股东的股东权力的47.98%占公司近来一期经审计归属上市公；金额为0元过期担保，额为24.16亿元涉及诉讼的担保金。

　　军钱，男，7年出生197，EMBA复旦大学，经济师高级。承包有限公司财政总监曾任南通开发工程总，司董事、高级副总裁中南控股集团有限公。8年任公司财政总监2015年至201，18年任公司董事2017年至20，司监事、监事会主席2018年起任公，团有限公司监事会主席目前还任中南控股集。

　　立新施，男，6年出生196，商经管硕士复旦大学工。南控股集团有限公司1992年参预中，点缀工程（天津）有限公司公司司理1996年~1998年任金丰全球，限公司反省组副组长、工程审计部司理等职1999年~2009年任中南控股集团有。年参预公司2009，置地本钱副总、工程副总任房地发作意平台中南。任公司内控审计掌管人、副总裁、监事会副主席2016年起任江苏中南开发资产集团有限责。

　　》及深圳证券交往所网站和巨潮资讯网（）上的《2023年第三次且自股东大会的知照》详见2023年9月12日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报。

　　息披露的实质可靠、切确、完善本公司及董事会所有成员保障信，导性陈述或庞大漏掉没有作假记录、误。

　　合司法法则和《公司章程》的相合规矩本次提名第九届董事会候选人遵从相,靠山等相合境况的体会通过对提名流的经验,备担当董事的资历和才略咱们以为被提名流均具，规矩的不得担当公司董事的情况未挖掘有《公司章程》第95条。、崔光灿先生为第九届董事会独立董事候选人允许提名石军先生、王云川先生、张秋敏姑娘，生、陈金星先生、夏佐波先生为第九届董事会非独立董事候选人陈锦石先生、陈昱含姑娘、施锦华先生、赵桂香姑娘、朱挺峰先。

　　告披露日截止本公，公司股份14陈昱含持有,134,7股99，司股份141赵桂香持有公,0股70，均未持有公司股份其他董事候选人。左右人陈锦石女儿陈昱含为公司本质，股股东中南控股集团有限公司任职陈锦石、陈昱含、施锦华正在公司控。以表除此，的股东及公司董事、监事和高级经管职员不存正在联系相干相合候选人与公司本质左右人、持有公司5%以上股份。